Агентство по страхованию вкладов установило в действиях контролировавших «Приско Капитал Банк» лиц признаки преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Также выявлены основания для привлечения владельцев банка к гражданско-правовой ответственности. Как стало известно KONKURENT, в настоящее время осуществляется подготовка соответствующих заявлений в суд и в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел.

В момент отзыва лицензии и последующего банкротства основным акционером банка (35,73% акций) являлось ОАО «Приморское морское пароходство». Наряду с другими дочерними предприятиями и организациями из различных сфер деятельности ОАО «ПМП» входило в состав группы компаний Prisco. Основным бенефициаром ПМП (55%) и, соответственно, «Приско Капитал Банка» был Александр Кириличев, возглавлявший совет директоров обеих организаций. Доля в 4% акций банка напрямую принадлежала и его супруге – Людмиле Кириличевой. Бенефициарами банка также выступали председатель правления, член совета директоров Максим Висков (9,98%), Андрей Свиридов (9,95%), Олег Крюков (9,93%), член совета директоров Игорь Жариков (9,9%), Лидия Артемьева (9,88%), Гузалхон Абдалимова (9,88%).

На 1 апреля 2018 г. в судебные органы подано 119 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 2,9 млрд руб. Удовлетворено в полном объеме 80 заявлений, или 1,8 млрд руб. На основании вступивших в силу судебных актов возбуждено 74 исполнительных производства на сумму 547,1 млн руб. По результатам проверки по выявлению сделок банка, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признаки недействительности, в суд подано 21 заявление на общую сумму 383,5 млн руб., из которых 19 (383,6 млн руб.) удовлетворено в полном объеме, одно — частично, еще одно находится на рассмотрении.

В результате проводимых мероприятий в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 5,6 млн руб.